張榮成 律師
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當事人透過 抖音 認識了 C先生,隨後轉往 LINE 熱聊,對方每日關心噓寒問暖,讓當事人逐漸放下防備。C先生以「需要幫忙網路賣場」為由,請求當事人提供 銀行帳戶,當事人出於信任交付帳號與相關資訊。
當事人遭指控受兄長招募,負責詐欺機房內的帳務紀錄,並透過多次資金轉移來製造資金斷點,以掩飾詐欺與洗錢行為。
當事人在 唱歌平台 結識了代號 M先生 的男子,對方真實身份不明,卻每日噓寒問暖、投其所好,讓當事人逐漸深陷愛河。M先生時不時向當事人展示財力,分享「穩賺不賠」的投資機會,甚至將玫瑰花寄至家門,讓當事
當事人在網路上進行虛擬貨幣交易,以買低賣高方式賺取價差,並遵循虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法的實名認證規定,遭警方認為是詐欺共犯。